Binance y TRM Labs detienen a miembros de ISIS con criptomoneda
El gigante de intercambio de criptomonedas, Binance, a través de su equipo de investigación, desempeñó un papel crucial en la captura de individuos asociados con la Provincia del Estado Islámico de Jorasán (IKSP, por sus siglas en inglés) en Tajikistán y Turquía.
Tabla de contenidos
Hechos clave
- Binance y TRM Labs desempeñan papel esencial en la captura de miembros de ISIS en Tajikistán y Turquía.
- Localización de billetera de criptomonedas usada por comandante terrorista para recibir donaciones.
- Colaboración con el Departamento de Monitoreo Financiero de Tajikistán para contrarrestar amenaza de IKSP.
Colaboración para combatir el crimen organizado
El equipo de investigación de Binance tuvo un papel protagónico en la detención de individuos vinculados a la Provincia del Estado Islámico de Jorasán (IKSP), afiliada a ISIS, en Tajikistán y Turquía.
Entre los detenidos se encontraba Shamil Hukumatov, un miembro de alto rango involucrado en la planificación de ataques inminentes.
El descubrimiento a través de la investigación
El análisis de un canal de Telegram frecuentemente utilizado por afiliados a ISIS fue el punto de partida.
Tigran Gambaryan, jefe de delitos financieros en Binance, reveló que el análisis llevó a la localización de una billetera de criptomonedas que un comandante terrorista había estado utilizando para recibir donaciones.
Este hallazgo permitió rastrear las actividades y transacciones financieras de los individuos involucrados.
Colaboración estratégica y acciones inmediatas
La colaboración de Binance con el Departamento de Monitoreo Financiero de Tajikistán y TRM Labs, que comenzó en diciembre de 2022, contribuyó significativamente a contrarrestar la amenaza planteada por IKSP.
La colaboración se centró en el uso de análisis de inteligencia de código abierto para identificar posibles riesgos.
Aunque los detalles específicos sobre cómo se ubicaron a estas personas no se han divulgado, una portavoz del Departamento de Monitoreo Financiero elogió la ayuda proporcionada por Binance, destacando cómo esta colaboración avanzó en los esfuerzos de contraterrorismo y llevó a la detención de miembros importantes de IKSP.
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