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Cofundador de Tornado Cash sancionado por vínculos con hackers norcoreanos

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, por presunta colaboración con hackers norcoreanos en actividades de lavado de dinero.


 

Tabla de contenidos

 

Hechos clave
  • Estados Unidos sanciona a Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, por supuesta colaboración con hackers norcoreanos en lavado de dinero.
  • Tornado Cash, plataforma de mezcla de criptomonedas, utilizada para lavar más de 455 millones de dólares robados por el Grupo Lazarus.
  • Grupo Lazarus, activo durante más de una década, acusado de robar más de 2 mil millones de dólares en activos digitales.
  • Las sanciones buscan interrumpir servicios como Tornado Cash, pero generan preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios.
  • Fundador de Tornado Cash enfrenta acusaciones de no haber evitado el uso ilícito de la plataforma para lavado de dinero.

Desenmarañando el caso

En una movida que tiene un impacto en el mundo cripto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones formales contra Roman Semenov, uno de los cofundadores de la plataforma de mezcla de monedas virtuales, Tornado Cash.

Estas sanciones se basan en acusaciones de asistencia a hackers norcoreanos en sus actividades de lavado de cientos de millones en fondos robados.

Colaboración con fines oscuros

El miércoles 23 de agosto, las autoridades estadounidenses oficialmente sancionaron a Semenov bajo la acusación de que había permitido a hackers norcoreanos, específicamente al conocido grupo Lazarus, usar Tornado Cash como un vehículo para el lavado de más de 455 millones de dólares obtenidos ilícitamente este año.

Según el Departamento de Tesoro, Semenov enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero junto a otro cofundador de la plataforma.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash

Ignorando la advertencia

El Tesoro de EE. UU. alega que Semenov fue alertado en abril de la implicación de una dirección pública de criptomonedas asociada al Grupo Lazarus en actividades de lavado de dinero a través de Tornado Cash.

A pesar de esta advertencia, Semenov no tomó las medidas suficientes para detener el flujo de fondos ilícitos a través de la plataforma.

Esta aparente inacción ha llevado a las autoridades a considerar que Semenov y Tornado Cash jugaron un papel en el proceso de ocultación de la fuente de los fondos robados.

Un objetivo con consecuencias globales

El Grupo Lazarus ha estado activo durante más de una década, y se le atribuyen robos de más de 2 mil millones de dólares en activos digitales.

El uso de Tornado Cash para lavar los fondos robados solo agravó la situación. El gobierno estadounidense afirma que estos fondos se destinaron a financiar los programas de armas, incluidos los misiles nucleares, de Corea del Norte.

El trasfondo de Tornado Cash

Tornado Cash, una plataforma de mezcla de criptomonedas, tiene como objetivo principal proporcionar anonimato en las transacciones de blockchain.

Esto se logra mezclando las transacciones de múltiples usuarios para enmascarar la fuente original de los fondos.

Las acusaciones y sanciones contra Semenov han arrojado una luz desfavorable sobre el papel de Tornado Cash en el proceso de lavado de dinero.

Perspectivas y advertencias

Aunque el gobierno estadounidense argumenta que estas medidas buscan interrumpir servicios como Tornado Cash que son explotados por hackers, existen preocupaciones sobre el posible impacto en la privacidad de los usuarios.

Defensores de la privacidad, incluido el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, han expresado inquietudes de que la prohibición de herramientas como los mezcladores podría infringir los derechos de los usuarios.


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✋ Este artículo se basa en información verificable proporcionada por fuentes confiables. Los datos y cifras presentados son precisos hasta la fecha de publicación y están sujetos a cambios en el futuro. Se recomienda a los lectores verificar la información de forma independiente y consultar con profesionales financieros antes de tomar decisiones de inversión.