Fraude cripto: La SEC investiga a Do Kwon de Terraform Labs
En un nuevo movimiento que ejemplifica el alcance global de la aplicación normativa de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) vuelve a cruzar fronteras internacionales, esta vez a Corea del Sur.
El juez de distrito estadounidense Jed Rakoff, ha dictaminado que la SEC puede solicitar la ayuda del gobierno de Corea del Sur en su investigación sobre Terraform Labs y su cofundador Do Kwon.
Tabla de contenidos
Hechos clave
- La SEC busca extraditar a Do Kwon de Terraform Labs por esquema cripto ilegal.
- Do Kwon enfrenta cargos criminales en EE. UU. y Corea del Sur, además de condena por pasaporte falso.
- Terraform Labs y Chai Corp. comparten pasado, pero se separaron en 2020.
- SEC acusa a Kwon de manipular registros de transacciones de Chai en la blockchain de Terraform.
- La investigación resalta la complejidad creciente de la regulación financiera global en el mundo cripto.
El caso contra Do Kwon y Terraform Labs
Do Kwon, exdirector ejecutivo de Terraform Labs, cumple una condena de cuatro meses en Montenegro por viajar con un pasaporte falso.
Kwon enfrenta cargos criminales tanto en los Estados Unidos como en Corea del Sur, junto con una demanda de la SEC. Kwon y Terraform afirman su inocencia a pesar de borrar al menos 40 mil millones de dólares en un esquema cripto ilegal.
Core del Sur no se opuso a la solicitud de asistencia extranjera de la SEC, e incluyeron sus propias demandas de evidencia para reforzar su defensa.
Esta acción reciente gira en torno a la intención de la SEC de interrogar a Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs. Él examinará documentos de la empresa de pagos Chai Corp., de la cual Shin es director ejecutivo. Las empresas, que inicialmente compartían espacio de oficina y personal, se separaron en 2020. Cuando Kwon asumió el liderazgo de Terraform, Shin retuvo su puesto en Chai.
La acusación de la SEC
El quid de la acusación de la SEC gira en torno al supuesto engaño de Kwon. Afirmar que Chai aprovechó la blockchain de Terraform y su stablecoin Terra USD para procesar millones de transacciones minoristas de Corea del Sur.
La SEC sostiene que Kwon y Terraform manipularon registros de transacciones de Chai en su blockchain.
Según documentos judiciales, la SEC busca testimonios y documentación sobre los procedimientos de procesamiento de pagos de Chai; su compromiso con la blockchain y la stablecoin de Terraform, las comunicaciones entre empresas, y las divulgaciones a los inversores de Chai con respecto a la asociación de empresas.
Un panorama regulatorio global en evolución
El drama que se desarrolla entre la SEC y Kwon, enmarcado por un tratado de 1970 que guía las solicitudes de evidencia internacional, destaca el panorama cada vez más complejo y expansivo de la regulación financiera global.
A medida que las empresas de criptomonedas navegan por estas aguas intrincadas, el último movimiento de la SEC indica su disposición a extender sus límites jurisdiccionales sin descanso en la búsqueda de responsabilidad.
✋ Este artículo se basa en información verificable proporcionada por fuentes confiables. Los datos y cifras presentados son precisos hasta la fecha de publicación y están sujetos a cambios en el futuro. Se recomienda a los lectores verificar la información de forma independiente y consultar con profesionales financieros antes de tomar decisiones de inversión.