Intervención de la justicia solicitada por la SEC en conflicto con Binance.US
El enfrentamiento legal entre la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y Binance.US, representada por BAM Trading Services Inc., se intensifica conforme avanzan los días.
Hechos claves
- La SEC busca la intervención judicial ante la falta de cooperación de Binance.US.
- Binance.US defiende su enfoque, alegando exceder sus obligaciones de descubrimiento.
- La disputa resalta los desafíos en la regulación del comercio de criptomonedas.
- La sentencia del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, añade complejidad al caso.
- El resultado podría establecer precedentes para la regulación de exchanges de criptomonedas.
La disputa se centra en la obtención de pruebas, lo que destaca los desafíos de supervisión que enfrentan los reguladores en el ámbito del comercio de criptomonedas.
Desafíos en la supervisión regulatoria
La SEC ha elevado su solicitud a los tribunales debido a lo que considera una «falta de cooperación» por parte de Binance.US en el proceso de descubrimiento de información esencial.
El organismo regulador busca esclarecer la naturaleza de la relación entre Binance y su filial en Estados Unidos, gestionada por BAM Trading, poniendo especial atención en quién controla y tiene acceso a los activos y las claves privadas de los clientes.
Esta situación ha llevado a un impasse, donde ciertas preguntas cruciales han quedado sin respuesta, según señala la SEC.
La posición de Binance.US
Por su parte, Binance.US defiende su proceder, argumentando que ha superado sus obligaciones al proporcionar un «descubrimiento acelerado limitado» de acuerdo con una Orden de Consentimiento previa.
La empresa sostiene que ha respondido a las demandas extensas de la SEC, las cuales considera desproporcionadas y sin base sólida, especialmente en lo que respecta a la custodia de los activos.
El caso de Changpeng Zhao
El contexto se complica aún más con la inminente sentencia de Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, por cargos relacionados con el blanqueo de dinero.
Prevista para el 3 de abril, esta situación podría resultar en una pena de hasta 18 meses de prisión para Zhao. La situación legal de Zhao añade una capa adicional de incertidumbre sobre las operaciones de Binance, y podría influir en el desenlace del enfrentamiento legal con la SEC.
A medida que el tribunal considera la solicitud de intervención de la SEC, el resultado de esta disputa afectará a las partes involucradas, y podría establecer precedentes importantes para la gobernanza y las normativas operativas de las plataformas de intercambio de criptomonedas.
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