Líder de plataforma criptográfica,Bitcoin Fog, afronta dos décadas tras las rejas
Roman Sterlingov, la mente detrás del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, se ve las caras con la posibilidad de pasar hasta 20 años en prisión.
Hechos claves
- Roman Sterlingov enfrenta hasta 20 años de cárcel por lavado de dinero con criptomonedas.
- Bitcoin Fog, usado para ocultar fondos ilícitos, procesó transacciones por casi 400 millones de dólares.
- La operación de Bitcoin Fog duró de octubre de 2011 hasta la detención de Sterlingov en abril de 2021.
- El caso subraya los esfuerzos de EE.UU. para combatir el crimen en el espacio digital y las criptomonedas.
- El decomiso incluye más de 1,354 BTC, evidenciando las significativas implicaciones financieras del caso.
Un golpe contra el lavado de dinero digital
A sus 35 años, Sterlingov enfrenta múltiples cargos, incluyendo conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin la licencia requerida.
Un jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha sido el responsable de emitir este veredicto, destacando, una vez, que el gobierno estadounidense está abordando los delitos relacionados con criptomonedas.
El fiscal estadounidense Matthew M. Graves, al frente de un equipo de altos funcionarios, anunció la condena, ordenándose la confiscación de un considerable botín, que incluye más de 1,354 bitcoins y otras criptomonedas, lo que refleja la magnitud de las repercusiones financieras derivadas de los actos delictivos de Sterlingov.
Bitcoin Fog
Desde octubre de 2011 hasta abril de 2021, Bitcoin Fog operó como un «mezclador» de bitcoins, una herramienta diseñada para oscurecer el origen de fondos obtenidos.
Esta operación parece haber sido un pilar en las estrategias financieras del mundo criminal digital, procesando transacciones cercanas a los 400 millones de dólares, provenientes de diversas fuentes ilegales. La detención de Sterlingov marcó el cese de esta operación.
El servicio brindado por Bitcoin Fog ofrecía un manto de anonimato para las transacciones en Bitcoin, atrayendo a usuarios de mercados oscuros como lo fueron Silk Road y AlphaBay. Sin embargo, esta práctica se situaba claramente fuera del marco legal estadounidense.
Aunque el enfoque se centra en las monedas digitales, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos enfatiza que el efectivo tradicional continúa siendo el principal instrumento para el lavado de dinero dentro de las redes criminales.
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