El caso de Moshe Hogeg y su presunto fraude de $290 millones
El empresario israelí y prominente inversor en criptomonedas, Moshe Hogeg, enfrentará cargos por su supuesta participación en un esquema de estafa de $290 millones, según un informe publicado por Bloomberg el miércoles.
Durante los últimos dos años, Hogeg ha sido objeto de una investigación por parte de la Policía Israelí por supuestamente engañar a miles de inversores a través de varias propuestas de negocios relacionados con criptomonedas.
Tabla de contenidos
Hechos clave
- Moshe Hogeg, empresario israelí, enfrenta cargos por estafa de $290 millones en criptomonedas.
- Investigación policial revela malversación de fondos de inversores en startups de cripto de Hogeg.
- 180 testigos entrevistados y 900 piezas de evidencia obtenidas en la investigación.
- Fraude de inversión en criptomonedas en aumento, pérdidas de $9 mil millones en 2022 según TRM Labs.
- Estafas cripto representaron 77.6% de pérdidas de $10 mil millones en fraudes en línea en 2022 (FBI).
Trayectoria de Hogeg en la Industria de las Criptomonedas
Antes de adentrarse en la industria de las criptomonedas, Moshe Hogeg era un empresario reconocido con varios negocios exitosos.
Uno de ellos era Mobil, un sitio web para compartir medios que recibió inversiones de figuras destacadas como la tenista Serena Williams y el actor de cine Leonardo DiCaprio.
Hogeg, quien fue dueño del club de fútbol Beitar Jerusalem FC, comenzó su trayectoria en activos digitales al lanzar el Alignment Blockchain Hub, una firma de consultoría en blockchain, en 2017.
En los años siguientes, Moshe Hogeg fundó otras tres startups de criptomonedas: Sirin Labs, Stx Technologies y Leadcoin, recaudando más de $250 millones de inversores a través de ofertas iniciales de monedas (ICOs).
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de la Policía Israelí, Hogeg y sus asociados parecen haber malversado estos fondos para su uso personal en lugar de invertir en las mencionadas startups de criptomonedas.
La policía basa estas acusaciones en entrevistas a 180 testigos, la obtención de 900 piezas de evidencia y la incautación de fondos y propiedades pertenecientes a los sospechosos.
Moshe Hogeg y otras siete personas fueron arrestadas inicialmente en 2021 por cargos de fraude y robo. El inversor fue puesto bajo arresto domiciliario un mes después bajo una fianza de $22 millones.
Dos años después, la policía israelí aparentemente ha concluido todas las investigaciones, y ahora han presentado cargos contra Moshe Hogeg por robo, fraude agravado, lavado de dinero, falsificación, falta de registro de documentos corporativos y violaciones fiscales.
También se acusa al empresario de delitos sexuales y violaciones constantes de la privacidad de las mujeres.
La policía ha presentado toda la evidencia a los fiscales israelíes, quienes revisarán el caso y decidirán si presentar los cargos correspondientes.
Estafas de inversión: Un problema recurrente en el espacio Cripto
En los últimos años, las estafas de inversión se han convertido en uno de los principales problemas en el espacio de las criptomonedas.
Según un informe de TRM Labs, los inversores perdieron más de $9 mil millones debido a estafas y fraudes en 2022. En marzo de 2023, el FBI de Estados Unidos publicó su Informe Anual sobre Crímenes en Internet, afirmando que se perdieron unos $10 mil millones debido a estafas en línea en 2022.
Según el FBI, los esquemas fraudulentos de inversión resultaron en pérdidas de aproximadamente $3.310 millones en 2022. Las estafas de inversión en criptomonedas representaron el 77,6% de estas cifras, aumentando en más del 183% desde $907 millones en 2021 a $2.570 millones en 2022.
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